KYC：是银行、信托、保险等金融机构在为客户提供服务时，对账户的实际持有人和实际收益人进行审查，以确认客户是否符合反洗钱法、反恐怖主义融资等方面的监管要求。
一个较为完善的KYC机制通常由多个部分组成
客户识别(Customer Identification Program(CIP))：包括对客户身份信息的收集、验证和记录保存，以及根据已知恐怖分子名单核查客户;
客户尽职调查(Customer Due Diligence(CDD))：以鉴别筛选风险太高而无法与其开展业务的客户;
增强型尽职调查(Enhanced Due Diligence(EDD))：针对高风险客户的更为深入的尽职调查，以收集更多信息，深入了解客户活动，从而降低洗钱等金融犯罪的风险;
简化尽职调查(Simplified Due Diligence(SDD))：适用于某些低风险客户的简化尽职调查，例如小额储户等。
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